为（wéi）依法惩治电信网络诈骗等犯罪活动，保护公（gōng）民、法人和其他（tā）组织的（de）合法权益，维护社会秩序，根据（jù）《中（zhōng）华人民（mín）共（gòng）和国（guó）刑法》《中华人民（mín）共和国刑（xíng）事诉讼法》等（děng）法律和有关司法解释的（de）规定，结（jié）合工（gōng）作实际，制定本（běn）意见。

　　一、总体要求

　　近（jìn）年来（lái），利用通讯工（gōng）具、互联网等（děng）技术手段实施的电信网（wǎng）络诈（zhà）骗犯罪（zuì）活动持续高（gāo）发，侵犯（fàn）公（gōng）民个人信（xìn）息（xī），扰乱无线电通讯管理秩序，掩饰（shì）、隐瞒犯罪所得、犯罪（zuì）所得收益等上下游关联犯罪不断蔓延。此类犯罪严重侵害人民群众财产安全和其他合（hé）法权益，严重干扰电信（xìn）网络秩序，严重破（pò）坏社会（huì）诚信，严重（chóng）影响人民群（qún）众安全感和社会和（hé）谐稳定，社会危害性大，人民群众反映强（qiáng）烈。

　　人民法院、人民检察院、公安（ān）机关要针对（duì）电信（xìn）网络（luò）诈骗等犯（fàn）罪的特点，坚持全链（liàn）条全方位打击（jī），坚持依法从严（yán）从快（kuài）惩处，坚持最大力度最大（dà）限度追赃挽损（sǔn），进一步健全工作机制，加强协作配合，坚决有效（xiào）遏制电（diàn）信网（wǎng）络诈骗等犯（fàn）罪（zuì）活（huó）动，努力实现法律（lǜ）效果和社会效果（guǒ）的高（gāo）度统一（yī）。

　　二、依法严惩电信网络诈骗犯罪

　　(一)根据（jù）《最高人民法院（yuàn）、最高人民检察院关于办理诈骗刑事（shì）案（àn）件（jiàn）具体应用法律（lǜ）若干问（wèn）题的解释》第一条的规定，利用（yòng）电信网（wǎng）络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物（wù）价值（zhí）三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应（yīng）当（dāng）分别认定为刑法第二百（bǎi）六十六条规（guī）定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。

　　二年内（nèi）多次实施（shī）电信网络诈骗未经（jīng）处理，诈骗（piàn）数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。

　　(二)实施电信网络诈（zhà）骗犯罪，达到相应数额标（biāo）准，具有下列情形之（zhī）一的，酌情从重处罚：

　　1.造成被害（hài）人或其近亲属自杀、死亡或（huò）者精神失常等严重后果的；

　　2.冒充司（sī）法机关等国家机关工（gōng）作人员实（shí）施（shī）诈（zhà）骗的；

　　3.组织、指挥电信（xìn）网络诈骗犯罪团伙的；

　　4.在（zài）境外实（shí）施电信网络诈骗的（de）；

　　5.曾（céng）因电信网络诈骗犯罪受过刑事（shì）处罚或者二年内曾因电（diàn）信网络（luò）诈骗（piàn）受（shòu）过行政处罚（fá）的；

　　6.诈（zhà）骗（piàn）残疾人、老年（nián）人、未成年人、在校学生、丧（sàng）失劳动能力人的财物，或者诈（zhà）骗重病患者（zhě）及（jí）其（qí）亲属（shǔ）财物的；

　　7.诈骗救灾、抢（qiǎng）险、防汛、优（yōu）抚、扶贫、移民（mín）、救济、医（yī）疗等（děng）款物的；

　　8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实（shí）施诈骗的；

　　9.利用电话追呼系统（tǒng）等技术手（shǒu）段严（yán）重干扰公安机（jī）关等部门（mén）工作的；

　　10.利用“钓鱼（yú）网站（zhàn）”链接、“木马”程序链接、网络渗（shèn）透（tòu）等隐（yǐn）蔽技术（shù）手段实（shí）施（shī）诈骗的。

　　(三)实施电信（xìn）网络（luò）诈骗犯罪（zuì），诈（zhà）骗数额接近“数额（é）巨大”“数（shù）额特别巨大”的标准，具（jù）有前述第(二)条规定的情形之一的，应（yīng）当分别认定为刑（xíng）法第二百六十六（liù）条规定的（de）“其他严重情节”“其他（tā）特别（bié）严（yán）重情节（jiē）”。

　　上（shàng）述规定（dìng）的“接近”，一般应（yīng）掌握在相应数额标准的百（bǎi）分之八十以上。

　　(四（sì）)实施（shī）电信（xìn）网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗（piàn）罪(既遂)定罪处罚。诈骗数额（é）难以查证，但具有下（xià）列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六（liù）条规（guī）定（dìng）的“其（qí）他严重情节”，以诈骗罪(未遂)定（dìng）罪处罚：

　　1.发（fā）送诈骗信（xìn）息五千条（tiáo）以上（shàng）的，或者拨（bō）打诈骗电话五百人次以上的；

　　2.在互（hù）联网（wǎng）上发布诈骗信息（xī），页面浏览量累计五千次（cì）以上的。

　　具有上述情形，数（shù）量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑（xíng）法第二（èr）百（bǎi）六十六条规定的“其他特别（bié）严重情节”，以诈（zhà）骗罪（zuì）(未遂)定罪处罚。

　　上述“拨（bō）打（dǎ）诈骗电话”，包括拨（bō）出诈骗电话和接（jiē）听被害人回拨（bō）电话。反复拨打（dǎ）、接听同（tóng）一电（diàn）话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信（xìn）息的（de），拨打、接听电（diàn）话次数、发送信息条数（shù）累计（jì）计算。

　　因犯罪嫌疑人（rén）、被告人故意（yì）隐（yǐn）匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证（zhèng）据（jù）难以收集的，可以根据经查证属实的日拨（bō）打人次数、日发送信息条数，结合犯罪（zuì）嫌疑人、被（bèi）告人（rén）实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等（děng）相关（guān）证据，综（zōng）合予以认定。

　　(五)电信网络诈骗既有（yǒu）既遂，又有未遂（suí），分别达到不同量（liàng）刑幅度的（de），依照处罚较重的规定处罚；达到同一量（liàng）刑幅度的，以诈骗罪既遂（suí）处罚（fá）。

　　(六（liù）)对实（shí）施电（diàn）信网络诈骗犯罪的被告（gào）人裁量刑罚，在（zài）确（què）定量刑起点、基（jī）准刑时，一般应就高选择。确（què）定宣告刑时，应当（dāng）综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅（fú）度，保证（zhèng）罪责刑（xíng）相适（shì）应。

　　(七)对（duì）实（shí）施电信网络诈骗犯（fàn）罪的被告人，应当严格（gé）控制适（shì）用（yòng）缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。

　　(八)对（duì）实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应（yīng）当更加注重依法适用财（cái）产（chǎn）刑，加大（dà）经济上的惩罚力（lì）度（dù），最（zuì）大限度（dù）剥夺（duó）被告人再犯（fàn）的能（néng）力。

　　三、全面惩处关联（lián）犯罪（zuì）

　　(一（yī）)在实施（shī）电（diàn）信（xìn）网络诈骗活动（dòng）中，非法使用（yòng）“伪基站”“黑广播”，干扰（rǎo）无线（xiàn）电通讯秩序，符合（hé）刑（xíng）法第二百八十八条规（guī）定（dìng）的，以扰乱无线电通讯管理秩序罪追究刑事责任。同时构成（chéng）诈（zhà）骗（piàn）罪的，依照处罚较（jiào）重的规定定罪处罚。

　　(二)违反国家（jiā）有关规定，向他人出（chū）售或者提供公民个人信（xìn）息，窃取或者以（yǐ）其（qí）他方法非法（fǎ）获（huò）取公民个人（rén）信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的，以侵犯（fàn）公民（mín）个（gè）人信息（xī）罪追究（jiū）刑事责任。

　　使用（yòng）非法获取的公民个人（rén）信息（xī），实施电信网络诈（zhà）骗犯（fàn）罪行为，构（gòu）成数罪的，应（yīng）当（dāng）依法予以并罚。

　　(三（sān）)冒充（chōng）国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪（zuì），同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重（chóng）的规（guī）定定（dìng）罪处（chù）罚。

　　(四)非法持（chí）有他人信用（yòng）卡，没有证据证明从（cóng）事电信（xìn）网络诈骗犯罪（zuì）活动，符合刑法第一百七（qī）十七条之一（yī）第一款第(二)项规定的，以妨害（hài）信用卡管理罪追（zhuī）究刑事责（zé）任。

　　(五)明（míng）知是电（diàn）信网络诈骗犯罪所得及其产（chǎn）生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十（shí）二条第（dì）一款的规定，以掩（yǎn）饰（shì）、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（zuì）追究（jiū）刑事责任。但有证据证明确实不知（zhī）道的除（chú）外：

　　1.通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或（huò）者（zhě）转移财物的（de）；

　　2.帮助他人将巨额现金散存（cún）于多个银（yín）行账户，或在（zài）不同银（yín）行账户之间（jiān）频繁划转的；

　　3.多次（cì）使用或者使用多（duō）个非本人身份证明开设的信（xìn）用卡、资（zī）金支付结（jié）算账户（hù）或者（zhě）多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手（shǒu）段，帮（bāng）助他人转账、套现、取现的；

　　4.为（wéi）他人提供非本人身份证明开（kāi）设的信用（yòng）卡、资金支付结算账（zhàng）户后（hòu），又（yòu）帮助他人（rén）转账、套现、取现的；

　　5.以明显异（yì）于市场的价格，通过手机充值、交（jiāo）易游戏点（diǎn）卡等方式套现的。

　　实施上述行为（wéi），事前（qián）通谋的，以共同（tóng）犯（fàn）罪论处。

　　实施上述行（háng）为，电信（xìn）网络诈骗犯罪（zuì）嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁（cái）判，但现有证据足以证明（míng）该犯罪行为确实存在的，不影响（xiǎng）掩饰、隐瞒犯罪所（suǒ）得、犯罪所得收益罪的认定。

　　实施（shī）上述行为，同时构成（chéng）其他犯罪的，依（yī）照（zhào）处（chù）罚较重的规定定罪处（chù）罚。法律和司法解释另有规定的除外（wài）。

　　(六)网络服务提（tí）供者（zhě）不履行法律（lǜ）、行政法规规定的信息网络安全管理义务（wù），经监管部（bù）门责令采取改正措（cuò）施而拒不改（gǎi）正，致使诈骗信息大（dà）量（liàng）传播，或者用（yòng）户信息泄露造成严重（chóng）后果的，依照刑（xíng）法第二百（bǎi）八十六条之一的规（guī）定（dìng），以拒不履行信息网络安（ān）全（quán）管理（lǐ）义务罪追（zhuī）究（jiū）刑（xíng）事责任。同时（shí）构成诈骗罪的，依照处罚较（jiào）重的规定定罪处罚。

　　(七)实施刑法第二百八十七条之一、第二百（bǎi）八十七条（tiáo）之二规定之行为，构成非法利用信息网（wǎng）络罪、帮助信息网络（luò）犯罪（zuì）活动（dòng）罪（zuì），同（tóng）时构（gòu）成诈骗罪的，依照处罚较（jiào）重的（de）规定（dìng）定（dìng）罪处罚。

　　(八)金融机构、网络（luò）服（fú）务提供（gòng）者、电信业务经营（yíng）者等在经（jīng）营活动中，违反国家（jiā）有关规定，被电信网络诈骗犯罪分子（zǐ）利用，使他（tā）人遭受财产损失的，依（yī）法（fǎ）承（chéng）担相（xiàng）应（yīng）责任。构成（chéng）犯罪的，依法追究刑事责任。

　　四（sì）、准（zhǔn）确认定（dìng）共同犯罪与主观故意

　　(一)三人以上为实施（shī）电信网络诈骗犯罪而组成（chéng）的较（jiào）为固定的犯（fàn）罪（zuì）组织，应依法认（rèn）定（dìng）为（wéi）诈骗犯（fàn）罪（zuì）集团。对组织（zhī）、领导（dǎo）犯罪（zuì）集团（tuán）的（de）首要分子，按照集团所犯（fàn）的（de）全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和（hé）骨干（gàn）分子依法从严惩处。

　　对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓（zhuā）获主（zhǔ）犯、积极协助（zhù）追赃的（de），依法从轻或减轻处罚（fá）。

　　对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与（yǔ）的或（huò）者组（zǔ）织、指挥的全部（bù）犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事（shì）实和（hé）能够查明发送诈骗（piàn）信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信（xìn）息网页浏览次数的事（shì）实。

　　(二)多人共同实施（shī）电信网（wǎng）络诈骗，犯（fàn）罪嫌疑（yí）人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实（shí）施的全部（bù）诈（zhà）骗行为（wéi）承担责任（rèn）。在其（qí）所参与的犯罪（zuì）环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认（rèn）定为从犯。

　　上述（shù）规（guī）定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人（rén）、被告人着手实施诈骗行为开始起算。

　　(三)明（míng）知他人实施（shī）电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论（lùn）处，但法（fǎ）律（lǜ）和司法解释另有规定的除外：

　　1.提（tí）供信用卡（kǎ）、资金支付结算（suàn）账户、手机卡、通讯工具（jù）的；

　　2.非（fēi）法获取、出售、提供公民个人信息的；

　　3.制（zhì）作、销（xiāo）售、提供“木马”程序和“钓（diào）鱼软件”等（děng）恶意程序的；

　　4.提供“伪（wěi）基站”设备或相（xiàng）关服务的；

　　5.提供互联（lián）网接入、服务器托管、网络（luò）存储、通讯传输等（děng）技术支持，或（huò）者提供支付结算（suàn）等帮助的；

　　6.在提供（gòng）改号软件、通话（huà）线路等技术服（fú）务时（shí），发现主叫号码被修（xiū）改为（wéi）国内党（dǎng）政（zhèng）机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户（hù）改为境内号码（mǎ），仍提供（gòng）服务的；

　　7.提（tí）供资金、场所、交通、生活保障等帮（bāng）助的；

　　8.帮助转移诈骗犯罪所（suǒ）得及其产（chǎn）生（shēng）的收益，套现、取现的。

　　上述规（guī）定的“明（míng）知他人实施（shī）电信网络诈骗犯罪（zuì）”，应当结（jié）合被告人的认知能力，既（jì）往经历，行为次数和手段，与他人（rén）关系，获利情况，是否曾因电（diàn）信（xìn）网络诈骗受过处（chù）罚，是否故意规避调查等主（zhǔ）客（kè）观因素进（jìn）行综合分析认定。

　　(四)负责招（zhāo）募他人实施电信网络诈骗犯罪（zuì）活（huó）动，或者制作、提（tí）供诈骗方案、术语清（qīng）单、语音包、信息等的（de），以诈（zhà）骗共同（tóng）犯罪论处。

　　(五)部分犯罪嫌疑（yí）人在逃，但（dàn）不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯（fàn）罪事实认定的，可以依法先行（háng）追究已到案共同（tóng）犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。

　　五、依法确定案件管辖

　　(一)电信（xìn）网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公安机（jī）关（guān）立（lì）案侦查，如果（guǒ）由犯罪嫌疑人居住地公安机关立（lì）案侦查更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案（àn）侦查。犯罪地包括犯罪行为发（fā）生地和犯罪结（jié）果发生地。

　　“犯（fàn）罪（zuì）行为发生地”包括（kuò）用（yòng）于电信网（wǎng）络诈骗犯（fàn）罪的网（wǎng）站服（fú）务器所（suǒ）在地，网（wǎng）站建立（lì）者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系（xì）统或其管理（lǐ）者（zhě）所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，诈骗电话（huà）、短信息、电子（zǐ）邮件等（děng）的（de）拨打地、发送地、到达地、接受地，以及诈骗行为持续发生的实施（shī）地、预（yù）备地、开始地、途经地、结束（shù）地（dì）。

　　“犯（fàn）罪结果发（fā）生地”包括被（bèi）害人被骗时所在地，以及诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地（dì）、销售地等。

　　(二)电信网络诈骗最初发现（xiàn）地公安机关侦办的案件，诈骗（piàn）数额当时未达到“数额（é）较大”标准，但（dàn）后续累计达到“数额较大”标准（zhǔn），可由最初发现地公安机关立案侦查。

　　(三)具有下列情形（xíng）之一（yī）的，有（yǒu）关公安机关可以在其职责范围内并案侦查：

　　1.一人犯数罪的；

　　2.共同犯罪的；

　　3.共同犯罪（zuì）的犯罪嫌（xián）疑人还实施其他犯（fàn）罪的；

　　4.多个犯（fàn）罪嫌（xián）疑（yí）人实施的犯罪存在直接关联，并案处（chù）理有（yǒu）利于查明（míng）案件事实的。

　　(四)对因网络交（jiāo）易、技术支（zhī）持、资（zī）金支付结（jié）算等关系形成（chéng）多层级链条、跨区域的电（diàn）信网络诈骗等犯（fàn）罪案件，可由共同上级公安机关按照有利于查清犯罪事（shì）实、有利于诉（sù）讼的（de）原则，指定有关公安机关立案侦查。

　　(五)多个（gè）公安机关都有权立案侦（zhēn）查的电信网络诈骗等（děng）犯罪案件，由最（zuì）初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有（yǒu）利（lì）于诉讼的原则，协商解决。经协商无法达成一致的，由共同上级（jí）公安（ān）机关指（zhǐ）定有关公安（ān）机关立案侦查。

　　(六)在境外实施的（de）电信网络诈骗等犯罪（zuì）案件，可（kě）由公安（ān）部按（àn）照有利于查清犯罪事实、有（yǒu）利于诉讼的原则，指定有关公安机（jī）关立案侦查。

　　(七)公安机关立案、并案侦查（chá），或因有争（zhēng）议（yì），由共同上级公安（ān）机关指（zhǐ）定立案侦查的（de）案件，需要提请批准逮（dǎi）捕（bǔ）、移送审查起（qǐ）诉（sù）、提起公诉的，由该公安机关所在地的人（rén）民检察（chá）院（yuàn）、人（rén）民法院受理。

　　对重（chóng）大疑难复杂案件和境外案（àn）件，公安机关（guān）应在指定立案侦（zhēn）查（chá）前，向同级人民检察院、人民法院（yuàn）通报。

　　(八)已（yǐ）确（què）定管（guǎn）辖的电信诈骗（piàn）共同犯罪（zuì）案件，在（zài）逃的犯罪嫌疑人归案（àn）后，一般由原（yuán）管辖的公安机关、人民（mín）检察院（yuàn）、人民法院（yuàn）管辖。

　　六、证据的收集和审查判断

　　(一)办理（lǐ）电信网络诈骗案件，确（què）因被害人人数众多等（děng）客观条件的限制（zhì），无法逐一收（shōu）集被害（hài）人陈述的，可以结合已收集的被害人（rén）陈述，以及（jí）经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结（jié）算账户（hù）交易（yì）记录（lù）、通话（huà）记录、电子数据等证据，综合认定被害人（rén）人数（shù）及诈骗（piàn）资金数额等（děng）犯罪事实。

　　(二)公安（ān）机关采取技（jì）术侦查措施收集的案件证明材料（liào），作为证（zhèng）据使用的，应当随案移送批准采取技（jì）术侦（zhēn）查（chá）措施（shī）的法律文书和所（suǒ）收集的证据材料，并对其来源等作出（chū）书面说明。

　　(三)依照国际条（tiáo）约（yuē）、刑（xíng）事司法协助（zhù）、互助（zhù）协议或平等（děng）互助原则，请求证据材料所在地司法机关收集，或（huò）通（tōng）过国际警务合作机（jī）制、国际刑警组织启动（dòng）合作取证程序（xù）收集的境外证据（jù）材（cái）料，经查证属实，可（kě）以作为定案的（de）依据（jù）。公安机关应对其来（lái）源、提取人、提取（qǔ）时间或（huò）者提供人、提（tí）供（gòng）时间（jiān）以及（jí）保（bǎo）管移交的过（guò）程等作（zuò）出（chū）说明。

　　对（duì）其他来自（zì）境外的（de）证据材料，应当对其来源、提（tí）供人、提（tí）供时间以及提取人、提（tí）取时间进行审查（chá）。能够证明案件事实且符合刑事诉（sù）讼（sòng）法规定的，可以（yǐ）作为证据使用（yòng）。

　　七、涉案财物（wù）的处理

　　(一)公（gōng）安机（jī）关侦办电信网络诈骗（piàn）案件，应当随案移（yí）送涉案赃（zāng）款赃物，并附（fù）清单。人民检察（chá）院提起（qǐ）公诉时，应一（yī）并移交受（shòu）理案件的人（rén）民（mín）法院，同时就涉（shè）案（àn）赃款赃物（wù）的（de）处理提出意见。

　　(二)涉案银行账户或者涉案第三方（fāng）支付（fù）账户内的款项，对（duì）权属明确（què）的（de）被（bèi）害人（rén）的合法财（cái）产，应当及（jí）时返还。确（què）因客（kè）观原因（yīn）无法查实全（quán）部被害人（rén），但有证据（jù）证明该账户（hù）系（xì）用于电信（xìn）网络诈骗犯罪，且被（bèi）告人无法说（shuō）明款项（xiàng）合法来源的，根据刑法第（dì）六（liù）十四条的规定（dìng），应认定（dìng）为违法所得，予以追缴。

　　(三)被告人已将诈骗财物（wù）用（yòng）于（yú）清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：

　　1.对方明知是诈骗财物而收取（qǔ）的；

　　2.对方（fāng）无偿取得诈骗财物（wù）的；

　　3.对方以明显（xiǎn）低于市场（chǎng）的价格取得诈（zhà）骗财物的；

　　4.对方取得诈骗财物系源于（yú）非法债务或（huò）者违法犯罪活动的。

　　他人善（shàn）意取得（dé）诈骗财物（wù）的，不予（yǔ）追缴。

　　最高人民法（fǎ）院 最高人（rén）民检察院

　　公安部

　　2016年（nián）12月19日